CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Soci sono convocati in assemblea ordinaria presso il Cinema Teatro Italia in Gallipoli, al Corso Roma, alle ore 9,30 di sabato 13 aprile 2019 e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 9,30 di domenica 14 aprile 2019, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
- relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- bilancio al 31.12.2018 e delibere inerenti;
- dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;
- determinazione del prezzo di emissione e rimborso delle azioni, ex art. 6 dello Statuto e modalità di riacquisto;
- informativa annuale degli Amministratori sulle politiche di remunerazione;
- revisione documento sulle politiche di incentivazione e remunerazione;
- cariche sociali: nomina di Consiglieri di Amministrazione.
Ai sensi del primo comma dell’art. 24 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto solo i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni (13 gennaio 2019) e per i quali sia pervenuta da parte dell’intermediario la comunicazione di cui all’art. 2370 2° comma codice civile e art. 41 e segg. del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 13.08.2018. Valgono al riguardo le seguenti precisazioni:
- I Soci, le cui azioni risultano già immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso questa Banca, richiedono la comunicazione contestualmente alla identificazione all’ingresso in assemblea, utilizzando il modulo allegato alla lettera di convocazione.
- I Soci, le cui azioni risultano immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso altri intermediari, devono richiedere la comunicazione di cui sopra allo stesso intermediario in tempo utile per l’Assemblea. Questi provvederà a trasmetterla all’emittente Banca Popolare Pugliese almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione.
- I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate devono consegnare i titoli stessi ad uno degli sportelli della Banca per l’immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione oppure consegnare i titoli ad altro intermediario per l’immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e richiedere la comunicazione per l’intervento in assemblea.
Le deleghe, nel numero massimo previsto dalle norme vigenti, dovranno pervenire presso una qualsiasi delle dipendenze della Banca entro il secondo giorno lavorativo precedente a quello fissato per l’assemblea in prima convocazione ( e perciò entro il 11 aprile 2019), per il relativo deposito, utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Banca e, per i titoli depositati presso altri intermediari, esibendo copia della comunicazione rilasciata da questi ultimi.
Le candidature alle cariche sociali da parte dei Soci:
- sono presentate ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale e secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Assemblea, utilizzando appositi moduli messi a disposizione dalla Banca attraverso il proprio sito internet www.bpp.it;
- sono formulate, in relazione ai requisiti personali e professionali dei candidati alla carica di amministratore, avute presenti le disposizioni di legge e le indicazioni contenute nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della B.P.P....", reperibile sul sito www.bpp.it;
- devono pervenire presso la sede della Banca entro il 3 aprile 2019 (decimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione).
Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, nella verifica preventiva dei requisiti personali e professionali dei candidati alla carica di amministratore, valuterà con attenzione eventuali candidature che possano arricchire della presenza femminile gli Organi di vertice della Banca.
La documentazione di cui al presente ordine del giorno è depositata a disposizione dei Soci che volessero prenderne visione durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea presso la sede sociale e ciascuna filiale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Soci chiamando il numero verde 800.99.14.99.
