Assemblea Ordinaria del 26-27 aprile 2025
L’Assemblea Ordinaria di Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. è convocata per il 26 aprile 2025 alle ore 9:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 27 aprile 2025 alle ore 9:30, presso il Cinema Teatro Italia
in Gallipoli, al Corso Roma, per esaminare e, ove previsto, deliberare sui punti all'ordine del giorno.
Le modalità di partecipazione
e di espressione del voto sono state rese note nell'avviso di convocazione.
Per consultare l'avviso di convocazione e i documenti all'ordine
del giorno accedi all'Area Riservata dell'Assemblea, cliccando sul banner qui di seguito
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 2025
Signori Soci,
l’Assemblea Ordinaria di Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. è convocata per il 26 aprile 2025 alle ore 9:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 27 aprile 2025 alle ore 9:30, presso il Cinema Teatro Italia in Gallipoli, al Corso Roma, per esaminare e, ove previsto, deliberare sul seguente ordine del giorno:
- approvazione del Bilancio di esercizio al 31-12-2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di amministrazione con annessa Rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del Dlgs 125/2024, dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla proposta di destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- determinazione del valore di rimborso ed emissione delle azioni, ex art. 6 dello Statuto sociale;
- acquisto e disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti;
- informativa annuale sull’applicazione delle politiche di remunerazione nel 2024;
- aggiornamento documento Politiche di remunerazione;
- informativa sull’aggiornamento dei Corrispettivi a Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione della Rendicontazione di sostenibilità - ai sensi del Dlg 125/2024;
- cariche sociali:
- nomina di quattro Amministratori in scadenza;
- nomina di un sindaco supplente;
- integrazione del Collegio dei Probiviri e designazione del Presidente.
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Ai sensi del primo comma dell’art. 24 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto solo i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni (26 gennaio 2025) e per i quali sia pervenuta da parte dell’intermediario la comunicazione di cui all’art. 2370 2° comma codice civile e art. 41 e segg. del Provvedimento congiunto Consob - Banca d’Italia del 13.08.2018.
Valgono al riguardo le seguenti precisazioni:
• I Soci, le cui azioni risultano già immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso questa Banca, richiedono la comunicazione contestualmente alla identificazione all’ingresso in Assemblea.
• I Soci, le cui azioni risultano immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso altri intermediari, devono richiedere la comunicazione di cui sopra allo stesso intermediario in tempo utile per l’Assemblea. Questi provvederà a trasmetterla all’emittente Banca Popolare Pugliese almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione.
• I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate devono consegnare i titoli stessi ad uno degli sportelli della Banca per l’immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione oppure consegnare i titoli ad altro intermediario per l’immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e richiedere la comunicazione per l’intervento in Assemblea.
Le deleghe, nel numero massimo previsto dalle norme vigenti, dovranno pervenire presso una qualsiasi delle dipendenze della Banca entro il secondo giorno lavorativo precedente a quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (e perciò entro il 23 aprile 2025), per il relativo deposito, utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Banca e, per i titoli depositati presso altri intermediari, esibendo copia della comunicazione rilasciata da questi ultimi.
Le candidature alle cariche sociali da parte dei Soci:
- sono presentate ai sensi degli artt. 30 e 41 dello Statuto Sociale e secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Assemblea, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dalla Banca attraverso il proprio sito internet www.bpp.it ;
- sono formulate, in relazione ai requisiti personali e professionali e ai criteri di idoneità dei candidati alla carica di amministratore/sindaco, avute presenti le disposizioni di legge e le indicazioni contenute nei rispettivi documenti “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese S.C.P.A. – Profilo teorico delle competenze degli Amministratori” e “Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca Popolare Pugliese S.C.P.A. – Profilo teorico delle competenze dei Sindaci”, reperibili sul sito www.bpp.it;
- devono pervenire presso la sede della Banca entro il 16 aprile 2025 (decimo giorno antecedente a quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione).
La documentazione di cui al presente ordine del giorno è messa a disposizione dei soci, durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea sul sito della Banca: www.bpp.it, alla sezione “Soci-Assemblea Soci 2025”.
Non sarà consentito l’accesso in Assemblea ai soggetti non in possesso dei requisiti per l’ammissione ai lavori assembleari, salvo espressa autorizzazione del Presidente che deciderà a suo insindacabile giudizio.
Coloro che fossero interessati, dovranno farne preventiva richiesta inviando una mail all’indirizzo di funzione.segreteria.generale@bpp.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Soci chiamando il numero verde 800 991 499, oppure consultare il sito www.bpp.it.
Parabita, 31 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Vito Antonio Primiceri
