Assemblea Ordinaria del 25 maggio 2020
L'Assemblea ordinaria, tenutasi il 25 maggio u.s. in seconda convocazione, si è svolta a porte chiuse nel pieno rispetto delle misure di contenimento imposte a fronte dell’eccezionale situazione di emergenza sanitaria conseguente all’epidemia di Covid-19, e in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei Soci e dei dipendenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto “Cura Italia”).
La Banca, pertanto, avvalendosi dell’opportunità offerta dal Decreto “Cura Italia”, ha organizzato i lavori senza accesso ai locali assembleari demandando l’espressione di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98 (c.d. T.U.F.), individuato nella Società Oxygy s.r.l. con sede legale in (20122) Milano, Via San Martino n. 14 e rappresentato dall’Avv. Filippo Casini.
All’Assemblea hanno partecipato, con voto espresso per delega al Rappresentante Designato, 1.648 Soci.
L’Assemblea, così riunitasi, ha:
- approvato il Bilancio dell'esercizio 2019 e destinato gli utili conseguiti al rafforzamento dei mezzi propri;
- determinato, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, il prezzo di emissione e rimborso delle azioni in un importo corrispondente al valore nominale di Euro 3,00, senza l'aggiunta di sovrapprezzo;
- approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, autorizzando il Consiglio al riacquisto o rimborso di azioni proprie e al reintegro della riserva di cui all'art.52 dello Statuto sociale;
- approvato la proposta del Collegio Sindacale di conferimento dell'incarico per la revisione del Bilancio della Banca e del Gruppo Bancario BPP alla società Deloitte & Touche S.p.A. e del relativo compenso.
L’Assemblea ha preso atto:
- dell'informativa in merito alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;
- dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2019.
L’Assemblea ha, altresì, riconfermato nella carica, gli Amministratori in scadenza:
- Prof. Adalberto Alberici;
- Dott. Carmelo Caforio;
- Dott. Cesare Pedone;
- Dott. Vito Antonio Primiceri.
In merito alla destinazione degli utili di esercizio, l’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che ha responsabilmente recepito le raccomandazioni indirizzate a tutte le banche dalle Autorità di Vigilanza nazionali e comunitarie, in vista delle prevedibili ricadute sull’economia dalla pandemia in atto, ancora difficilmente stimabili nella portata, ha deliberato di destinare interamente gli utili dell’esercizio 2019 a riserva. Fatte salve eventuali ulteriori indicazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza, ogni futura decisione al riguardo è stata rimandata all’Assemblea ordinaria del prossimo esercizio, allorché sarà più definito il contesto economico post Covid-19.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione tenutasi dopo i lavori assembleari, ha confermato nella carica di Presidente il Dott. Vito Antonio Primiceri e nella carica di Vice Presidente il Dott. Carmelo Caforio.
