AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 2023
Signori Soci,
l’Assemblea Ordinaria di Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. è convocata per il 30 aprile 2023 alle ore 9,30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 7 maggio 2023 alle ore 9,30, nella sala Tiziano presso l’Hotel
Tiziano in Lecce, Via Porta D’Europa, per esaminare e, ove previsto, deliberare sul seguente ordine del giorno:
1- approvazione del Bilancio di esercizio al 31-12-2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla proposta di destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
2- informativa in merito alla “DNF - Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario”;
3- determinazione del prezzo di rimborso delle azioni ex art. 6 dello Statuto sociale;
4- acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti;
5- identificazione del personale più rilevante per l’applicazione
delle politiche di remunerazione e informativa annuale sull’applicazione delle politiche di remunerazione nel 2022;
6- cariche sociali: rinnovo di quattro Amministratori in scadenza, di cui almeno uno esecutivo, proposta di aggiornamento
del compenso e conferma delle polizze di assicurazione in atto.
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Ai sensi del primo comma dell’art. 24 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto solo i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni (30 gennaio 2023) e per i quali sia pervenuta da
parte dell’intermediario la comunicazione di cui all’art. 2370 2° comma codice civile e art. 41 e segg. del Provvedimento congiunto Consob - Banca d’Italia del 13.08.2018. Valgono al riguardo le seguenti precisazioni:
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I Soci, le cui azioni risultano già immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso questa Banca, richiedono la comunicazione contestualmente alla identificazione all’ingresso in assemblea.
• I Soci, le cui azioni risultano immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso altri intermediari, devono richiedere la comunicazione di cui sopra allo stesso intermediario in tempo utile per l’Assemblea.
Questi provvederà a trasmetterla all’emittente Banca Popolare Pugliese almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione.
• I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate devono consegnare
i titoli stessi ad uno degli sportelli della Banca per l’immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione oppure consegnare i titoli ad altro intermediario per l’immissione nel sistema di gestione accentrata
in regime di dematerializzazione e richiedere la comunicazione per l’intervento in assemblea.
Le deleghe, nel numero massimo previsto dalle norme vigenti, dovranno pervenire presso una qualsiasi delle dipendenze della Banca entro il secondo
giorno lavorativo precedente a quello fissato per l’assemblea in prima convocazione (e perciò entro il 27 aprile 2023), per il relativo deposito, utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Banca e, per i titoli depositati presso
altri intermediari, esibendo copia della comunicazione rilasciata da questi ultimi.
Le candidature alle cariche sociali da parte dei Soci:
- sono presentate ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Sociale e secondo quanto previsto dal
vigente Regolamento di Assemblea, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dalla Banca attraverso il proprio sito internet www.bpp.it ;
- sono formulate, in relazione ai requisiti personali e professionali e ai criteri di idoneità
dei candidati alla carica di amministratore, avute presenti le disposizioni di legge e le indicazioni contenute nel documento “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese S.C.P.A. –
Profilo teorico delle competenze degli Amministratori”, reperibile sul sito www.bpp.it;
- devono pervenire presso la sede della Banca entro il 20 aprile 2023 (decimo giorno antecedente a quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione).
Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, nella verifica preventiva dei requisiti personali e professionali dei candidati alla carica di amministratore, in considerazione del numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dallo Statuto
ed al fine di non rischiare di intaccarlo in corso d’anno, auspica che almeno uno degli amministratori da nominare abbia i requisiti di indipendenza previsti dal D.M n 169 del 2020.
La documentazione di cui al presente ordine del giorno
è messa a disposizione dei soci, durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea sul sito della Banca: www.bpp.it., alla sezione “Soci-Assemblea Soci 2023”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Soci chiamando
il numero verde 800 991499, oppure consultare il sito www.bpp.it
Parabita, 31 marzo 2023
Il Presidente
Dott. Vito Antonio Primiceri
